兆豐紐行遭DFS重罰約57億元，兆豐銀已將罰款匯出並準備繳交，兆豐金官股持股比率約二成，初估超過11億元罰金由全民埋單。

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兆豐銀遭美罰款案，下午行政院跨部會專案小組會議前，財政部先緊急召集八大公股行庫開會，要求加強內稽內控。據了解，兆豐金董事長徐光曦向財政部所提出的專案檢討報告指出，遭重罰主因在於無專職法嘉義縣大林鎮寶寶手冊換贈品高雄市岡山區幼兒美語教學澎湖縣西嶼鄉托兒所補助>臺南市新市區幼兒美語老師>彰化縣福興鄉媽媽免費贈品令遵循主管，以及嚴重漠視紐約新北市貢寮區美語補習班推薦新竹市香山區幼兒美語臺南市後壁區媽媽贈品>臺中市北區幼兒美語老師州金融服務署（DFS）金檢報告，連看都未看，財政部政務次長蘇建榮說，「公股行庫的螺絲全鬆苗栗縣西湖鄉幼兒美語了。」

徐光曦已向財政部提出專案檢討報告指出，今年2月美方已明確告知兆豐紐行違反美國反洗錢法，但兆豐未在例行董事會上提報告，還拖到8月4日才告知財政部「出事」，蘇建榮下午將要求八大金門縣金湖鎮手冊換贈品公股銀行派駐海外機構的負責人及法令遵循主管臺北市大安區媽媽免費贈品都必具備適足經驗，熟悉本國及當地國金融法令，同時也要有洗錢風險控管能力。

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